Aanbiedingsbrief drie rapporten over witwassen
Minister Kaag van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid bieden de Eerste en Tweede Kamer drie rapporten aan over witwassen en voorzien deze van een appreciatie, een analyse door Ecorys, een rapport van EY en een rapport van het WODC.
Aanbiedingsbrief drie rapporten over witwassen (PDF | 9 pagina's | 469 kB)
Bijlagen
-
Effectenanalyse AMLA
In kaart brengen van kosten en baten van het zetelen van het Europees agentschap voor anti-witwassen (AMLA) in Nederland. ...
-
Onderzoek effecten Wwft (EY)
De effecten van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn op Wwft-instellingen. Onderzoek effecten Wwft (EY) (PDF | 104 ...
-
National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba
National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering 2021 Bonaire, Sint Eustatius en Saba (PDF | 124 pagina's | 1 MB)